San Pedro Garza García - Dataflux

Batallón de San Patricio 109, San Pedro Garza García, México, 66260

El Centro Dataflux se encuentra en las plantas 10.ª y 11.ª de uno de los edificios emblemáticos de más reciente construcción en Monterrey, la torre de 23 pisos conocida como Dataflux.

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Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

 14 Horas
AudienciaTodos los mayores Management que necesitan un conocimiento práctico de la LMA / CTF y su prevención, y una conciencia de los otros temas relevantes y actuales Financial Crime;Formato del cursoUna combinación de:
  • Debates facilitados
  • Presentaciones de diapositivas
  • Casos de estudio
  • Ejemplos
Objetivos del cursoAl final de este curso, los delegados serán capaces de:
  • Explicar cómo se pueden prevenir la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
  • Comprender las principales facetas de AML y CTF en su aplicación a sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales que se realizan para combatirlas.
  • Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
  • Detallar cómo una empresa podría convertirse en objetivo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: y explicar qué "señales de alerta" podrían ayudarles a identificar, prevenir y denunciar cualquier actividad delictiva (sospechosa o real)
  • Comprenda algunos de los otros "puntos calientes" en Financial Crime
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eCommerce Fraud Strategy for Managers

 14 Horas
Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor (en línea o en el sitio) está dirigida a gerentes que desean identificar y minimizar el riesgo de fraude que enfrentan los comerciantes de comercio electrónico. Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:
  • Comprenda cómo se produce el fraude en el comercio electrónico.
  • Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de comercio electrónico de su empresa.
  • Evaluar la "preparación" de una empresa para adoptar nuevas medidas antifraude
  • Comunicar e incorporar políticas antifraude adecuadas.
Formato del curso
  • Charla y discusión interactiva.
  • Muchos ejercicios y práctica.
  • Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.
Opciones de personalización del curso
  • Para solicitar una formación personalizada para este curso, póngase en contacto con nosotros para concertarlo.
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Última Actualización:

Testimonios (1)

¡El entrenador no dejó ni un solo minuto sin explotar! Estuvo en una tormenta a lo largo de cada lección y proporcionó mucho material para lo que fuera que tratara.

Elpida - Unemployed

Curso - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

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Próximos cursos

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-05-08 09:30
14 Horas
San Pedro Garza García - Dataflux
69,500 MXN (En línea)
71,900 MXN (Nuestras oficinas)

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-05-22 09:30
14 Horas
San Pedro Garza García - Dataflux
69,500 MXN (En línea)
71,900 MXN (Nuestras oficinas)

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-06-05 09:30
14 Horas
San Pedro Garza García - Dataflux
69,500 MXN (En línea)
71,900 MXN (Nuestras oficinas)

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-06-19 09:30
14 Horas
San Pedro Garza García - Dataflux
69,500 MXN (En línea)
71,900 MXN (Nuestras oficinas)

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-07-03 09:30
14 Horas
San Pedro Garza García - Dataflux
57,900 MXN (En línea)
60,300 MXN (Nuestras oficinas)

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-07-17 09:30
14 Horas
San Pedro Garza García - Dataflux
69,500 MXN (En línea)
71,900 MXN (Nuestras oficinas)

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